Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

(далее также Общество)

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее — Общество)

Место нахождения Общества:

295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта ,9, литера Д

Вид общего собрания (далее – Собрание): годовое

Форма проведения общего собрания:

собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

21 марта 2016 года

Дата проведения общего собрания:

20 апреля 2016 года

Место проведения общего собрания:

Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова, д.21, филиал АО «Крымтур» ГК «Таврия», конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания:

11 час. 00 мин

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания:

12 часов 10 минут

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

384 331

Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:

20 апреля 2016 года

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Крымтур» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее — Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 324 331 размещенных голосующих акций, что составляет 84,3885 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие 324 331 размещенными голосующими акциями, что составляет 84,3885 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «Крымтур» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Повестка дня Собрания:

  1. О порядке проведения общего годового собрания акционеров.

  2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

  4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.

  5. Избрание членов Совета директоров Общества.

  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По первому вопросу: О порядке проведения общего годового собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

384 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)

384 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

324 331

Кворум по данному вопросу имеется (%)

84,3885 %

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

324 331

100,00

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

«Не голосовали»

0

0

«Недействительные»

0

0

ИТОГО:

324 331

100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить время выступлений: по 2-му вопросу повестки дня – до 30 мин., по остальным – до 10 мин., выступающим – до 3 мин., вопросы задаются в письменном виде, голосование осуществляется бюллетенями, собрание проводится без перерыва, результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня будут доведены до акционеров в форме отчета об итогах голосования письмами и публикацией на сайте АО «Крымтур» www.krymtur.com.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

384 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

384 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

324 331

Кворум по данному вопросу имеется (%)

84,3885%

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

324 301

99,9908

«ПРОТИВ»

30

0,0092

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

«Не голосовали»

0

0

«Недействительные»

0

0

ИТОГО:

324 331

100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Работу правления АО «Крымтур» признать удовлетворительной.

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

384 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

384 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

324 331

Кворум по данному вопросу имеется (%)

84,3885%

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

324 301

99,9908

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

30

0,0092

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

«Не голосовали»

0

0

«Недействительные»

0

0

ИТОГО:

324 331

100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Крымтур» за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества утвердить.

По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

384 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

384 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

324 331

Кворум по данному вопросу имеется (%)

84,3885%

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

316 638

97,6280

«ПРОТИВ»

7 693

2,3720

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

«Не голосовали»

0

0

«Недействительные»

0

0

ИТОГО:

324 331

100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Дивидендов по итогам 2015 года не начислять. Полученную прибыль направить на развитие материальной базы акционерного общества.

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 921 655

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

1 921 655

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

1 621 655

Кворум по данному вопросу имеется (%)

84,3885 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» кандидатов:

1 621 545

99,9932%

1. Труханова Т.П.

327 619

2. Красавцева В.А.

317 614

3. Климович П.А.

337 614

4. Передерий М.М.

317 764

5. Федоровых Г.В.

320 934

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

110

0,0068%

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО:

1 621 655 (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Красавцева В.А., Климович П.А., Передерий М.М., Федоровых Г.В.

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

384 331

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27Положения

606

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения

383 725

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения

323 725

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

84,3638 %

Итоги голосования:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

места

Николаенкова Т.В. ЗА: 323 703 (Триста двадцать три тысячи семьсот три), что составляет 99.9932 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 (Двадцать две), что составляет 0.0068 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

1

 Гладышева И.Н.ЗА: 323 703 (Триста двадцать три тысячи семьсот три), что составляет 99.9932 %

 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 (Двадцать две), что составляет 0.0068 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2

 Василевич И.В.ЗА: 323 673 (Триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три), что составляет 99.9839 %

 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 (Пятьдесят две), что составляет 0.0161 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3

 Царук Ю.В.ЗА: 323 673 (Триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три), что составляет 99.9839 %

 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 (Пятьдесят две), что составляет 0.0161 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

4

 Полякова Л.Л.ЗА: 323 673 (Триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три), что составляет 99.9839 %

 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 (Пятьдесят две), что составляет 0.0161 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

5

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Василевич И.В., Царук Ю.В., Полякова Л.Л., Николаенкова Т.В., Гладышева И.Н.

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

384 331

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения

384 331

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

324 331

Кворум по данному вопросу имеется (%)

84,3885 %

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

324 331

100,00

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

«Не голосовали»

0

0

«Недействительные»

0

0

ИТОГО:

324 331

100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:Утвердить аудитором Общества на 2016 год – аудиторскую фирму ООО «КОМПАС-АУДИТ».

 

Председатель собрания подпись Труханова Т.П.

Секретарь собрания подпись Климович П.А.

Возникли вопросы?
Воспользуйтесь этой формой. Ответ придет к Вам на E-Mail.

Ваше Имя*
Ваш E-mail*
Вопрос*

Введите текст с картинки*captcha

 Даю согласие на обработку персональных данных

Хотите быть в курсе
специальных предложений?
Подпишитесь на рассылку и получайте выгодные предложения по скидочным ценам!
ОПЛАТИТЕ ОНЛАЙН
Уважаемые гости! Путевки в гостиницы Крыма Вы можете оплатить любым удобным для Вас способом оплаты. Сотрудник компании сообщит Вам номер Вашего бронирования, который необходимо ввести в данную форму. После введения номера, в форме появится необходимая информация для осуществления платежа. Оплата банковскими картами производится на сайте в режиме онлайн. При выборе способа оплаты через салоны «Евросеть», отделение банка «МКБ», «Промсвязьбанк» или пункты обслуживания «Contact» распечатайте полученную информацию.
В данной форме также можно проверить зачисление денежных средств по Вашему счету.
Арендовать
Оставьте свои данные ниже
и мы вам обязательно перезвоним


captcha Введите цифры с картинки

Оставить заявку
Оставьте свои данные ниже
и мы вам обязательно перезвоним

Сотрудничать
Оставьте свои данные ниже
и мы вам обязательно перезвоним




captcha Введите цифры с картинки